Qu’est-ce que la Loi du 18 septembre 2017 visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
La Loi du 18 septembre 2017 oblige, entre autres, les banques à enquêter sur l’identité de leurs clients et à signaler, expliquer et, si nécessaire, déclarer les transactions inhabituelles.